Скандал в 4bill: сообщается о раскрытии мошеннической схемы бывшего руководителя и его сообщников

08 декабря 2023 1701
Преступления
Скандал в 4bill: сообщается о раскрытии мошеннической схемы бывшего руководителя и его сообщников
Скандал в 4bill: сообщается о раскрытии мошеннической схемы бывшего руководителя и его сообщников
В компании 4bill выявлены серьезные нарушения: экс-глава отдела продаж Дмитрий Рукин вместе с Назаром Янко и Сергеем Ганиным обвиняются в мошенничестве, включая рейдерство, создание фиктивных компаний и вывод средств.

Они отжали региональное представительство 4bill и запустили под брендом LaFinteca. Созданы четыре компании для вывода средств: Victo Postanova Sociedad Limitada, Softintegra Holding Limitada, La Finteca Instituicao de Pagamento LTDA, и Pagos Nacionales S.A.C.

Главное следственное управление НПУ начало уголовное производство по ч. 3,4 ст. 190 УК (мошенничество, совершенное путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники и в особо крупных размерах или организованной группой). 4bill предупреждает о рисках сотрудничества с данными лицами и активно защищает свои интересы.

Тимур Мкртычан
Темы: Pagos Nacionales S.A.C. La Finteca Instituicao de Pagamento LTDA Softintegra Holding Limitada Victo Postanova Sociedad Limitada Вывод средств Схемы Махинации Мошенники 4bill Ганин Сергей Янко Назар Рукин Дмитрий
Регион: Россия

Читайте также:

Преступления
МВД возбудило против рэпера Kizaru административное дело за пропаганду наркотиков
Преступления
Мошенники стали приглашать россиян на «личный прием в «Центробанк», — заявление ЦБ РФ
Преступления
Двух братьев осудили за избиение мастера спорта по борьбе
Преступления
Экс-учредителя Чувашмультфильма, организатора благотворительного фонда для сирот обвиняют в растлении малолетних
Преступления
Миллиардер из ФСК Владимир Воронин совершает насилие против детей и издевается над экс-супругой
Преступления
Экс-глава Росавиации Александр Нерадько официально трудоустроен в "Норникеле"
Преступления
«Гранель» расширяет «список контактов»
Преступления
"Были друзьями, когда всё шло хорошо": Экс-бизнес-партнёр Деревянко раскрыл, как они прогорели на крипте
Преступления
Как немцы BelkaСar угоняли
Преступления
Как рухнул "Агро Вклад" бывшего депутата Красноярского ЗакСа Романа Гольдмана
Распечатать
Все статьи