Британского юриста оштрафовали за нарушения при работе с семьёй экс-министра Азербайджана

Британскому адвокату Рори Фордайсу предписано выплатить 32 500 фунтов стерлингов (около 42 000 долларов США) за ненадлежащую проверку средств, связанных с семьей бывшего начальника службы безопасности Азербайджана, которые были использованы для приобретения дорогостоящей недвижимости на юге Англии, согласно решению Дисциплинарного трибунала солиситоров Великобритании («SDT»).

Трибунал оштрафовал Фордайса за неправомерные действия, связанные с его отношениями с Анаром Махмудовым, 41-летним сыном бывшего министра национальной безопасности Азербайджана Эльдара Махмудова. Помимо штрафа, Фордайс был отстранён от должности в сфере юридического управления и контроля в течение пяти лет, а также обязан выплатить 50 000 фунтов стерлингов (около 64 000 долларов США) в качестве судебных издержек.

Суд по борьбе с отмыванием денег (SDT) охарактеризовал усилия Фордайса по проверке источника богатства и финансирования как «неполные, фрагментарные и наивные». Трибунал отметил, что нарушения законодательства о борьбе с отмыванием денег имели место в период с 2013 года по апрель 2015 года и включали два крупных перевода от членов семьи Махмудовых на клиентский счёт в юридической фирме Taylor Fordyce, где Фордайс был директором.

По данным трибунала , один платёж — перевод более 1,9 млн фунтов стерлингов (почти 2,9 млн долларов США), полученный 17 апреля 2015 года, — был «зарегистрирован в бухгалтерской книге компании Continental Properties Limited в связи с приобретением ею недвижимости». SDT не уточнил, какую именно недвижимость.

Фордайс, который не ответил на просьбу OCCRP прокомментировать ситуацию до публикации, сохраняет за собой право обжаловать решение трибунала в Высоком суде Лондона.

OCCRP изучил документы земельного кадастра, из которых следует, что компания Continental Properties, зарегистрированная в Сент-Китсе и Невисе, приобрела коммерческую недвижимость в Ньюбери на юге Англии более чем за 1,85 млн фунтов стерлингов (почти 2,9 млн долларов США) 22 мая 2015 года. Вскоре после сделки в записях компания была указана как находящаяся «под опекой» Тейлора Фордайса.

На территории комплекса расположено несколько коммерческих объектов, таких как Pizza Hut, репетиторский центр, сеть пекарен Greggs и магазин пожертвований Армии спасения.

Согласно общедоступным данным о зарубежной недвижимости,  по состоянию на начало июля владельцем недвижимости оставалась компания Continental Properties.

Читайте ещё:Z-блогеры и военкоры потребовали расследовать «геноцид русских» в Азербайджане в 1990-х годах

Поскольку компания управляется через зарубежный траст, в британском реестре офшорных собственников не указаны её конечные бенефициары. Британское законодательство освобождает компании, управляемые трастами, от публичного раскрытия информации, хотя информация о бенефициарных владельцах должна предоставляться государственным органам. Сторонники прозрачности предупреждают , что это исключение может быть использовано для сокрытия собственников.

Остаётся неясным, являются ли Анар Махмудов или другие члены семьи бенефициарными владельцами Continental Properties. OCCRP обратился к Махмудову за комментарием, но к моменту публикации ответа не получил.

По данным SDT, Фордайс сообщил регулирующим органам, что Continental Properties в конечном итоге принадлежит Continental Trust, который был «создан [Анаром Махмудовым] в качестве учредителя». Он также заявил, что Махмудов не был директором, акционером или бенефициаром Continental Properties Ltd, и что Махмудов и его жена исключены из числа бенефициаров траста.

Однако трибунал установил, что средства, использованные для приобретения недвижимости, принадлежали Наргиз Махмудовой, сестре Анара Махмудова.

Трибунал пришёл к выводу, что Фордайс слишком полагался на «противоречивую» информацию, предоставленную британской бухгалтерской фирмой, представляющей интересы Махмудова, а также на информацию, предоставленную самим Махмудовым. «Г-н Фордайс, зная о необходимости дополнительной информации, поставил сделку выше своих нормативных обязательств», — говорится в решении суда.

Доктор Хелен Тейлор, заместитель директора антикоррупционной организации Spotlight on Corruption, сообщила OCCRP по электронной почте, что это дело требует «срочного расследования того, как использовались эти средства», особенно учитывая «серию скандалов», связанных с деньгами, связанными с Азербайджаном, в сфере недвижимости в Великобритании.

«Этот случай подчеркивает уязвимость небольших компаний, которые могут избегать задавать неудобные вопросы крупному клиенту, чтобы удержаться на плаву», — добавил доктор Тейлор.

В 2020 году OCCRP и Finance Uncovered сообщили о серии утечек документов из офшорного банка, из которых следовало, что семья Махмудовых создала европейскую бизнес-империю и империю недвижимости стоимостью не менее 100 миллионов евро. Ни Continental Properties, ни недвижимость в Ньюбери не упоминались в этом предыдущем расследовании.

Адвокат Анара Махмудова и Наргиз Махмудовой ранее сообщил OCCRP, что богатство семьи берет свое начало от предка, жившего в XIX веке, и что «активы и деловые интересы братьев и сестер надлежащим образом зарегистрированы и декларируются в соответствии с юридическими и нормативными требованиями».