Папаниколау Катерина
Страницы (1):
1
2475
Яхту «Кашалот» арестовали в рамках дела об уклонении от уплаты налогов
В ходе расследования уголовного дела по уклонению от налоговых обязательств была арестована моторная яхта «Кашалот», которая находится в собственности кипрского офшора «Ninfa Holding Limited».
3318
Акционеров «Локо-Банка» проверят на офшоры: Северилова подозревают в выводе средств?
Бывшего председателя совета директоров FESCO Андрея Северилова и других акционеров «Локо-Банка» проверили на возможную легализацию средств через подконтрольные им иностранные организации в рамках доследственной проверки.
3417
Бизнес-схемы с кипрским заносом: на Северилова пожаловались генпрокурору
Генпрокуратуру России просят дать оценку финансово-офшорной схеме по выводу миллионов евро на счета кипрской фирмы Trofense Holding Limited и возможной роли в этой истории бывшего акционера и экс-главы совета директоров FESCO Андрея Северилова.
Страницы (1):
1
19 августа 2025
Высокопоставленный советник Хаменеи предупредил о риске нового конфликта с Израилем и США
19 августа 2025
After Deadly Car Accident, Ukrainian Tycoon Dyminskyy Obtained Greek Residency and Serbian Citizenship
19 августа 2025
Олигарх Шилин пытается через силовиков добиться ареста журналиста за разоблачительные статьи
19 августа 2025
Глава Белгородской области предложил раскрывать имена и адреса людей, загрязняющих убежища
19 августа 2025
Налоговые махинации: Роман Зудин и его покровители из ФКУ присвоили миллионы на федеральных дорогах
19 августа 2025
Перекачка нефти по трубопроводу «Дружба» остановлена после удара по станции в Тамбовской области
19 августа 2025
В Курганской области подростка приговорили к шести годам колонии за передачу данных о военной части
18 августа 2025
Москва назвала неприемлемой идею ввода войск НАТО в Украину
18 августа 2025
Зеленский допустил возможность проведения выборов в Украине
18 августа 2025
Президент США заявил, что поставки оружия Украине оплачивают европейские государства
18 августа 2025
Бывшего замгубернатора Омской области Куприянова привезли в Омск по делу о коррупции
18 августа 2025
Пирамида Freedom Finance под маской «инвестиционного гиганта»: аферист Тимур Турлов превращает доверие инвесторов в личные миллионы
18 августа 2025
Встреча Зеленского и Трампа в Овальном кабинете завершилась
18 августа 2025
Макрон поддержал предложение о перемирии перед саммитом лидеров