Криптобизнес
3025
Не пора ли потрошить Воробьиные гнезда в Сити?
В прошлой статье мы рассказывали об интересных «карманных» криптообменниках в Сити, зарегистрированных на откровенных дропов и с исключительно звездным составом фактических учредителей.
3409
Индия и США раскрывают криптомошенничество на сотни миллионов
В августе 2023 года правоохранительные органы Индии начали расследование в отношении международной группы наркоторговцев, которая совершала операции с помощью криптовалют.
3352
Сооснователя криптомиксера Tornado Cash Алексея Перцева приговорили к 5 годам заключения
Суд в Нидерландах приговорил к пяти годам и четырем месяцам заключения сооснователя криптомиксера Tornado Cash Алексея Перцева по обвинению в отмывании денег — такой срок для него запрашивала прокуратура.
3024
Цифра, майнинг и Турлов
Несмотря на выход из всех российских проектов Тимур Турлов по-прежнему может оказывать влияние на свою бывшую структуру сменившую название на "Цифра брокер".
1797
Артист цирка потерял 4,5 миллиона рублей, пытаясь инвестировать в криптовалюту, но стал жертвой мошенника
Дрессировщика Тимченко обманули на 4,5 млн рублей под предлогом криптобизнеса.
3357
Корейская мафия и ее главарь Дмитрий Ли подминают под себя Узбекистан
Этнический кореец Дмитрий Ли воспользовался своими связями на мировом рынке и местом в НАПП (Национальном агентстве по проектному управлению), чтобы установить практически свою монополию на крипторынке Узбекистана.
2707
Криптовалютная ловушка: Plain Chain, или как обманывают тех, кто ищет мошенников
Бурное развитие рынка криптовалют принесло столь же бурное развитие мошенничества в этой сфере.
1499
Прогоревший банкир Сергей Тронь и призрачная криптоимперия
Исчезнувшие из разоренного банка миллиарды всплыли на майнинговых фермах и в других грандиозных аферах.
3273
Как Центр управления хозяйства Москвы стал майнинг фермой
Центр управления комплекса городского хозяйства (ЦУ КГХ) как структура, созданная в интересах вице-мэра столицы Петра Бирюкова, обслуживает Москву, в том числе и Новую Москву, которая досталась в наследство от Подмосковья.
3029
Раскрыты подробности уголовного дела Битмамы
Появилась информация о некоторых деталях уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, фигуранткой которого стала криптопредпринимательница Валерия Федякина, известная как Битмама.
1799
Лысый Фантомас утопил Битмаму
Дело Битмамы обрастает скандальными подробностями. Как оказалось, проблемы Федякиной повисли задолго до 23-го года.
2922
"Куда дальше пойдёт?": Деревянко на фоне криптоскандала снял картины в офисе бизнес-партнёра
Российский актёр Павел Деревянко после криптоскандала начал делить имущество со своим бизнес-партнёром Григорием Мулузяном.
3347
Как Екатерина Жданова, попавшая под санкции США за отмывание миллионов, связана с семьей экс-главы Дагестана
Криптопрачка под "крышей" Абдулатиповых.
1467
«Крыша» криптоледи
Как недавно попавшая под санкции за отмывание денег олигархов россиянка связана с семьей экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.
06 июня 2025
Над Казахстаном заметили необычные огни в небе
06 июня 2025
Жительница Новосибирска скончалась в тяжёлых условиях на фоне бездействия чиновников минздрава
06 июня 2025
В Киеве раскритиковали решение Euroclear о выплатах инвесторам ЕС из замороженных российских активов
05 июня 2025
Апти Алаудинов угрожал Арегу Щепихину пистолетом и обвинил власти в бездействии по делу об оскорблениях чеченцев
05 июня 2025
Полиция возобновила поиски Мэдлин Маккан в Португалии спустя 18 лет после её исчезновения
05 июня 2025
Сенатор Грэм предлагает исключить союзников Украины из санкционного законопроекта против России
05 июня 2025
После ударов Украины по бомбардировщикам в РФ вспомнили, что договор с США требует держать их без укрытий
05 июня 2025
Reuters: США считают, что Украина повредила до 20 и уничтожила около 10 российских военных самолётов
05 июня 2025
Бывшего главу Казанского вокзала Черникова арестовали по обвинению в посредничестве во взяточничестве