Отмывание денег (6)

Страницы (18): « -10 ‹ 3 4 5 6 7 8 9 › +10 »

Преступления Дочери экс-президента Узбекистана предъявили обвинения в организованной преступности и отмывании денег

02 октября 2023 1223

Дочери экс-президента Узбекистана предъявили обвинения в организованной преступности и отмывании денег

Прокуратура Швейцарии предъявила Гульнаре Каримовой, дочери покойного президента Узбекистана Ислама Каримова, официальные обвинения в организованной преступности и отмывании денег.

Коррупция

02 октября 2023 2767

Прокуратура Парижа заподозрила главу холдинга LVMH в отмывании €20 млн при скупке недвижимости в Куршевеле через совладельца группы РЕСО Саркисова

Офшорная страховка Бернара Арно.

Коррупция

01 октября 2023 4393

Сядет ли мойщик денег идеолога русского мира Малофеева Максим Криппа?

Личность Максима Криппы погребена под поистине умопомрачительным количеством фейков. Причем эти фейки постоянно обновляются и тиражируются, заслоняя собой даже ту информацию, которую Криппа (или люди, стоящие за ним), выдают за истинную биографию этого якобы предпринимателя.

Грабежи

01 октября 2023 3539

Национальная полиция Украины разыскивает совладельца IT-холдинга Techiia Олега Крота из-за незаконного завладения 35 млн долларов США, принадлежащих иностранному инвестору

Олег Крот, являющийся соучредителем украинского IT-холдинга Techiia, объявлен в розыск за мошенничество и легализацию (отмывание) доходов в особо крупных размерах – преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 190 и ч.1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Коррупция

01 октября 2023 2480

Почему исчез «золотой мальчик» Александр Слобоженко? Источники сообщают о возможном задержании мультимиллионера с неизвестным происхождением средств

Александр Слобоженко стал известен благодаря своему экстравагантному поведению в социальных сетях — он демонстративно публиковал образ жизни типичного «золотого мальчика», не имея при этом никакого объяснения происхождения средств.

Коррупция

27 сентября 2023 2918

«Он там царь и бог!»: глава Киевгорстроя Игорь Кушнир организовал себе «мойку» на базе Кристалбанка

Президент холдинговой компании "Киевгорстрой" Игорь Кушнир руководит Кристалбанком. Такой вывод следует из видео, обнародованного инвесторами-укрбудовцами.

Скандалы

23 сентября 2023 1892

Главу СВР Сергея Нарышкина отправят в отставку?

Стали известны все партнеры по бизнесу попавшей в скандал Светланы Нарышкиной, невестки главы СВР Сергея Нарышкина.

Преступления Блогеру Елене Блиновской арестовали еще пять счетов

18 сентября 2023 3455

Блогеру Елене Блиновской арестовали еще пять счетов

У блогера Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов, арестованы еще пять счетов, сообщил источник.

Коррупция

16 сентября 2023 2116

Росатом «просел» на 150 млрд рублей?

Арест начальника управления инвестиций и стратегического развития ФГУП Росморпорт Андрея Болдырева вскрыл возможный вывод денег из структур Росатома на сотни миллиардов рублей.

Коррупция

16 сентября 2023 3026

Лебедев "залез" в партийный кошелёк?

Экс-бухгалтеры ЛДПР обвиняют Игоря Лебедева в хищениях. Деньги из партийной кассы могли уходить на покупку дорогой недвижимости в Испании?

Преступления Члены предполагаемого сингапурского синдиката отмывателей денег купили в Лондоне недвижимость на 56 миллионов долларов

15 сентября 2023 3027

Члены предполагаемого сингапурского синдиката отмывателей денег купили в Лондоне недвижимость на 56 миллионов долларов

В ходе операции против синдиката (по данным полиции Сингапура, он отмывал прибыль от незаконных схем и деятельности онлайн-казино), которую провели в середине августа при участии более 400 правоохранителей, задержали десятерых человек.

Грабежи

15 сентября 2023 3164

В Газбанке продолжаются посадки

Первого зампреда банка Владимира Семина приговорили к 7 годам лишения свободы.

Грабежи

14 сентября 2023 2202

«Самолет» дал заднюю от «МИЦ»?

Самая крупная сделка на российском рынке недвижимости по покупке ГК «Самолет» девелоперской группы «МИЦ» Андрея Рябинского может не состояться. А у самого Рябинского нарисовались большие проблемы.

Преступления Швейцарская компания помогла вывести из России незаконно полученные миллиарды

14 сентября 2023 2817

Швейцарская компания помогла вывести из России незаконно полученные миллиарды

В период с 2017 по 2019 год швейцарская компания Finaport обслуживала более десятка лиц, имевших связи в политике, обвинявшихся в коррупции или по другим уголовным делам.

Коррупция