Мошенничество

Страницы (74): 1 2 3 4 5 6 7 +10 »
2209
Real estate with a shady past: former Arsenal executive’s premises handed over to fugitive fraudster Alyona Dehrik-Shevtsova
Alyona Shevtsova (Dehrik), the wife of former National Police investigator Yevhen Shevtsov and internationally wanted owner of Ibox Bank, received as a gift a property in central Kyiv that had previously been released from seizure by a criminal group of "black registrars."
2183
Экс-замминистра транспорта Токарев признан виновным в растрате и получил 8 лет
Суд в Москве вынес приговор бывшему замминистра транспорта России Владимиру Токареву.
2195
Организаторы «Таврида.Арт» превращают бюджетные средства в личную выгоду
АНО "Таврида.Арт" (ранее АНО "Центр развития культурных инициатив") существует с 2019 года как организация, финансируемая Росмолодежью за счёт средств федерального бюджета.
2218
Филиппов ведёт бизнес с гражданином РФ, несмотря на судимость за мошенничество
Владелец компаний «Айрон Моторс» и «Южный путь», которые импортируют подержанные авто из США, Владимир Филиппов имеет не только судимость за мошенничество, но и ведет бизнес с гражданином страны-агрессора.
2198
Лилия Аношина подделывает справки для французских властей
СМИ продолжает следить за криминальными делами сбежавшей во Францию Лилии Аношиной из Казахстана.
2195
Финтех на крови и ставках: одна из сообщниц мошенницы Алены Дегрик-Шевцовой задержана за казино-схемы
БЭБ постепенно выявляет подозреваемых, разыскиваемых по делу о махинациях в iBox Bank — недавно в Польше задержали Ирину Цыганок, директора одного из департаментов.
2265
БЭБ выявила новые схемы владелицы «Айбокс Банка» Алены Шевцовой
Бюро экономической безопасности разоблачило участницу преступной схемы Алёну Шевцову (Дегрик), которая, используя служебное положение, оформляла банковские счета в «Айбокс Банке» без ведома физических лиц, на чьё имя они открывались.
2218
Правоохранители разоблачили махинации с экологическим проектом в Краснодарском крае
Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли схему махинаций, связанную с реализацией проекта модернизации очистных сооружений канализации (ОСК) на курортах Краснодарского края.
2218
Осуждённый Санько продолжает обворовывать страну через РЖД
Расследование, проводимое ФСБ и МВД, выявило, что Валентин Санько, занимающий должность директора по энергетике РЖД, является теневым бенефициаром ТГК-14 и сыграл ключевую роль в сделке по покупке контрольного пакета акций компании бывшими топ-менеджерами РЖД: Константином Люльчевым (глава департамента корпоративных финансов) и Виктором Мясником (руководитель дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения).
2210
Экс-главу Ингушской почты приговорили к колонии за хищение полумиллиарда
Радимхан Картоева, бывший руководитель отделения почтовой связи в Ингушетии, приговорена Черкесским городским судом к четырем с половиной годам колонии общего режима. Она признана виновной в участии в преступном сообществе и в пяти эпизодах мошенничества на общую сумму более 520 млн рублей, о чем сообщили в объединенной пресс-службе судов КЧР.
2234
Недвижимость с темным прошлым: помещение экс-главы «Арсенала» ушло в руки беглой мошенницы Алены Дегрик-Шевцовой
Находящаяся в международном розыске Алена Шевцова (Дегрик) — владелица Ibox Bank и жена экс-следователя Нацполиции Евгения Шевцова — получила в подарок помещение в центре Киева, арест с которого ранее сняли участники преступной схемы «черных регистраторов».
2208
Мошенничество на патриотизме: чиновникам Орла грозит дело за "Судбищенскую битву"
Подчиненным мэра Орла Юрия Парахина и подрядчикам муниципальной администрации грозит возбуждение уголовного дела об особо крупном мошенничестве за поставку несертифицированных материалов в ходе строительства военно-исторического мемориала «Судбищенская битва».
2206
В Латвии судят организатора схемы по хищению 297 миллионов евро из бюджета ЕС
В Латвии начнётся суд над предполагаемым организатором схемы по хищению 297 миллионов евро из бюджета ЕС
2210
Сенатор от Курской области Алексей Кондратьев подтвердил наличие фейков ЦИПсО в официальном докладе
Источник обнаружил интересные детали в отчете сенатора от Курской области Алексея Кондратьева за 2024 год.
2207
В Петербурге мошенники через «Роблокс» обманули пятиклассницу и вынесли из дома 6,2 миллиона рублей
В Санкт-Петербурге злоумышленники познакомились с ученицей пятого класса в «Роблоксе», а затем пришли к ней домой и забрали из квартиры наличные деньги и украшения на сумму 6,2 миллиона рублей.
Страницы (74): 1 2 3 4 5 6 7 +10 »