Мошенничество
2190
В Андорре приговорили банкиров к тюремным срокам за отмывание 70 миллионов долларов
Верховный суд Андорры во вторник приговорил 18 руководителей Banca Privada d’Andorra (BPA) к тюремному заключению на срок от трёх с половиной до семи лет за отмывание денег в пользу одного клиента.
2195
Top Bankers in Andorra Sentenced for Involvement in €70M Money Laundering Scheme
Andorran court imposes prison terms and fines on BPA execs who laundered millions for a Chinese businessman tied to organized crime.
2197
Павел Захаров сбежал в Дубай после раскрытия схемы подделки часов и украшений
Ломбард «Перспектива», расположенный по адресу Коробейников переулок, дом 1, уже неделю закрыт.
2180
Преступная группа в Красноярском крае обналичила маткапитал на 354 миллиона рублей
В Красноярском крае участники организованной группы незаконно обналичили более 354 млн рублей маткапитала, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
2220
В Махачкале задержали главу Пенсионного фонда Набиуллу Гаджибатырова за махинации с маткапиталом
Суд Советского района в Махачкале постановил заключить под стражу главу Отделения Пенсионного фонда России по Дагестану в Буйнакском районе Набиюлу Гаджибатырова, а также других сотрудников этой структуры.
2227
Эколога из Нижневартовска подозревают в ущербе государству на 166 миллионов рублей
В Нижневартовске был задержан начальник управления по экологии местной администрации Олег Попенко.
2222
Аферисты под видом сотрудников ФСБ убедили пенсионера из Самары заложить квартиру
«Служащие ФСБ» убедили пенсионера из Самары заложить его квартиру для погашения кредита.
2215
Мошенники попытались завладеть элитной квартирой экс-директора «Реновы» Александра Зарубина
Завершается уголовно-правовая эпопея по знаковому некогда делу губернатора Коми Гайзера. В Сыктывкарский суд направляется дело последнего фигуранта, - бывшего директора группы компаний «Ренова» Александра Зарубина.
2208
Суд в Москве покрывает депутатов и АСВ в деле о миллиардных хищениях «Лесбанка»
В Тверском районном суде Москвы делают всё, чтобы депутат Госдумы Вадим Булавинов, его компаньон Станислав Григорьев и руководство «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ) не понесли ответственность за хищение денег «Лесбанка», лишившегося лицензии в 2015 году.
2197
Сауле Кобжанову обвиняют в разглашении данных и вымогательстве 160 миллионов
Вот уже год СМИ рассказывает читателям о деле международной аферистки Лилии Аношиной.
2210
В Таиланде женщина угрожала монахам разоблачением, используя видео интимного характера
Тайка вовлекала буддийских монахов в соблазнительные ситуации и использовала их интимные видео для шантажа.
2213
Бывший управляющий активами Фридмана втянул американского миллиардера в санкционные проблемы
«Смотритель» активов Фридмана в США оказался замешан в мошенничестве.
2224
Булавинов организовал схему на 6 миллиардов при банкротстве Лесбанка
Тверской районный суд Москвы вышел на финишную прямую в отмазывании депутата Госдумы Вадима Булавинова, его компаньона Станислава Григорьева и руководства АСВ от ответственности за полное разграбление Лесбанка, у которого еще в 2015 году отозвали лицензию.
2216
Окружение Аникеева раскрывает схемы вывода денег в ОАЭ и Баку
Источники уже сообщали о трудных временах для депутата и бизнесмена Григория Аникеева. В весьма удачных (хоть и незаконных) на первых порах попытках вывода капиталов, нажитых в России, в ОАЭ Григорий Аникеев задействовал широкий круг родни и приближенных.
2209
В Саратове арестован бывший замначальника УМВД Николай Межуев
В Саратове взят под стражу бывший заместитель начальника УМВД Николай Межуев.