Отмывание денег (2)
2343
Айдамир Валиев использует связи для влияния в ФСБ и Кремле
После серии публикаций СМИ о помощнике полпреда президента РФ в СКФО Юрия Чайки и одновременно его доверенного лица в сфере бизнеса и кадров - Айдамире Валиеве – он очень разволновался.
2332
МВД России вызывает Меллстроя в посольство
Меллстрою отправили повестку на допрос в посольство РФ в Черногории. Треш-стримера ждут с объяснениями по неуплате налогов и отмыванию денег.
2347
Финансовые схемы Альберта Саркисяна: как «Союз Маринс Групп» скрывает деньги преступников и российской власти
Альберт Саркисян, возглавляющий совет директоров УК «Союз Маринс Групп», поддерживает связи как с государственными структурами, так и с криминальными группировками.
2271
В Лондоне начался суд над экс-губернатором Севастополя Овсянниковым по делу о санкциях и отмывании денег
В Королевском суде Саутуарка в Лондоне началось рассмотрение дела бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, который обвиняется в обходе санкций, введенных в отношении него Великобританией, и отмывании денег.
2268
В Лондоне начался суд над бывшим «губернатором» Севастополя Овсянниковым
Его обвиняют в нарушении санкций, наложенных на него Великобританией, и в отмывании денег.
2338
Бывший вице-мэр Нижнего Новгорода должен вернуть более миллиарда рублей государству
12 марта нижегородскому предпринимателю и экс-вице-мэру Нижнего Новгорода Дмитрию Дзепе продлили арест еще на два месяца по обвинению в махинациях с недвижимостью и отмывании денег.
2362
Митрошина признала вину в отмывании денег
Адвокат Александры Митрошиной заявил, что она вернулась в Россию, так как не знала о розыске.
2320
Yuriy Obodovskiy and his offshore network: How the 1520 Group owner safeguards stolen Russian billions on Ukrainian territory
When the scandal involving the 1520 Group of Companies and Colonel Zakharchenko, linked to multimillion-dollar bribes, erupted, few realized that Yuriy Obodovskiy, a central figure in the scheme, disappeared from the list of primary defendants.
2354
Блогера Александру Митрошину официально задержали и допрашивают в СК Москвы
Блогера Сашу Митрошину доставили в следственное управление по ЮАО Москвы.
2321
"Three Prices" for "dirty" money: Fraudster Vitaliy Sobolevskiy turns retail into a "laundromat" for the Kremlin
Vitaliy Sobolevskiy, a businessman with ties to Belarus and Russia, operates an international enterprise involved in money laundering for Russian authorities and helping bypass sanctions.
2356
The KGB, government protection, and Dubai offshores: How Egemen Shener turned Minsk’s H Casino into a dirty money laundromat
Belarusian investigators examining the gambling industry uncovered an unexpected connection between Mustafa Egemen Shener, the owner of a Minsk casino, and a Turkish drug lord who was murdered in Northern Cyprus.
2465
«Три цены» на "грязные" деньги: мошенник Виталий Соболевский превращает ритейл в "прачечную" для Кремля
Виталий Соболевский, бизнесмен, работающий в Беларуси и России, активно ведет международную деятельность, занимаясь отмыванием средств для российских властей и содействуя обходу санкций.
2472
Аферы с госконтрактами, лондонские офшоры и отмывание сотен миллионов: как Юрий Ободовский нажился на Bombardier
Почти 10 лет назад в России разгорелся крупный коррупционный скандал. Полковник милиции Дмитрий Захарченко был задержан за получение систематических взяток.
2614
КГБ, покровительство во власти и дубайские офшоры: как Эгемен Шенер превратил минское H Casino в "прачечную" для "грязных" денег
Исследуя рынок азартных игр, белорусские расследователи неожиданно выявили связь владельца минского казино Мустафы Эгемена Шенера с убитым на Северном Кипре турецким наркобароном.
2858
Расследование против Эмильфарба грозит скандалом для российских олигархов
Расследование деятельности Эмильфарба - бомба замедленного действия для российских олигархов
26 апреля 2025
Взрыв в иранском порту Бендер-Аббас унес жизни людей
26 апреля 2025
В Москве скончалась актриса Светлана Харлап
26 апреля 2025
Трамп раскритиковал требование вернуть территории Украине
26 апреля 2025
ФСБ задержала директора орловского филиала «Россельхозбанка» за превышение полномочий
26 апреля 2025
На Филиппе Киркорове загорелась одежда прямо на сцене
26 апреля 2025
Опубликованы записи попытки Игната Кузина разместить взрывное устройство в машине генерала Москалика
26 апреля 2025
Сын замглавы ЦРУ погиб на войне в Украине