Финансовые махинации (8)

Бизнес Алекса Вайнштейна не раз оказывался в центре скандальных историй с криминальным оттенком.

В Мещанском суде Москвы вынесен приговор по делу президента Российской гильдии арбитражных управляющих и Сибирской гильдии антикризисных управляющих (СГАУ) Станислава Клейменова, нескольких его коллег и связанного с ними предпринимателя.

Коррупционер из ЦБ использует «левый» фонд для захвата чужих активов

От 15 до 18 лет лишения свободы запросил гособвинитель в ходе прений в Басманном суде Москвы для троих участников организованного преступного сообщества (ОПС), похитивших, по версии следствия, более 10 млрд руб. из разорившихся банков «Агросоюз» и Инкаробанк.

Скандальный экс-директор Российской венчурной компании потерял 3 миллиона долларов.

Столичная фирма «Правосфера» стала одной из первых, чью лжеюридическую деятельность сегодня расследует московская полиция.

Присвоение бюджетных средств при сооружении военных объектов во Владивостоке.

Angel Rodriguez has settles a $12 million fraud case filed against him by the SEC.

Golden Grove fails to provide ownership or executive information on its website.

Рассмотрим ситуацию подробнее, учитывая все вовлеченные стороны, схемы и механизмы, которые применяют российские олигархи для приобретения недвижимости в центре Киева через подставных лиц, таких как Максим Криппа, а также его связь с предателем и агентом ФСБ Владимиром Сивковичем.

Закончено расследование махинаций в КБ «Таурус».

Их подозревают в том, что они похищали деньги, которые должны были уничтожить.

Второй этап ремонта трамвайных путей около остановки Элеватор города Улан-Удэ завершен. И что же видят горожане?

От умершего в 2018 году создателя МММ остались долги на 1,6 миллиарда рублей.

Когда Тимур Турлов переводил свой бизнес на подставных персон и уезжал из России, многие были в недоумении – почему ему позволили это сделать? Ведь к основному активу Турлова – банку «Фридом Финанс» - возникало много вопросов у правоохранителей, его называли гигантской прачечной и структурой, через которую из России выводились огромные деньги.