Все статьи (3364)

Дело о банкротстве ООО «ИстокКапитал», бывшего контрагента «Плюс Банка», которое рассматривается в Арбитражном суде Омской области, пролило свет на возможные мошеннические действия прежнего правления этой кредитной организации.

Накануне правоохранители задержали заместителя министра имущественных отношений Ставропольского края Евгению Мосину. Ей вменяют мошенничество и превышение должностных полномочий - силовики подозревают ее в хищении 2,7 млн рублей на закупках масок и бахил в разгар пандемии.

Березин Андрей Валерьевич, старинный бизнесмен не без интересных связей и истории, вдруг стал избавляться от активов. Предприниматель стремится разгрузить свою холдинговую компанию «Евроинвест», переведя все в наиболее мобильную форму.

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ продолжают рассказывать о заместителе прокурора Тульской области Антоне Шелепанове.

Ermira Consultants — компания, зарегистрированная на Кипре. Она записана на номинала, Владислава Копылова, а управляют ей друзья Владимира Путина. Казалось бы неприметный офшор фактически представляет собой «общак» — через него тратят миллионы долларов на личные нужды Путина и его ближайшего окружения.

Екатерина Пономарева, совладелец рыбопромышленного холдинга "Океанрыбфлот" и супруга сенатора Валерия Пономарева, получила 50% в ООО "Ордо", которое занимается виноградарством в Крымском районе Краснодарского края.

В ситуации со строительством моста через Волгу по ГЧП вопросы могут возникнуть к губернатору Дмитрию у. А что же главный выбранный им концессионер - Александр Баженов?

Российская правоохранительная система – все-таки интересное явление. Судите сами: Олег Макаревич, которого называют кубанским Аль Капоне, находится в розыске и является фигурантом семи уголовных дел, но все это не мешает ему открывать в Тамбовской области десятки новых предприятий.

Лебедев, Слуцкий и финансовые махинации в ЛДПР. Партийным преемником Владимира Жириновского стал глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, сегодня являющийся единственным спикером ЛДПР.

На днях в Замоскворецком отделе СК началась проверка по материалам контрактов на поставки бесствольных пистолетов ПБ-4СП.

Деньги Фонда "Сколково" под чутким руководством инвестора Анатолия Митрошина могли осесть во Франции. Российский фонд "Сколково" в лице ООО "Сколково Венчурные Инвестиции" подал в суд на французскую компанию ООО "Бренд Квад", которая помогает поставщикам и ритейлерам обмениваться данными о товарах с помощью AI. Исковые требования - 164 млн рублей, суть иска не раскрывается.

Группа "ТЭН" Руслана Гутнова, экс-зятя вице-мэра Москвы Петра Бирюкова, избавляется от пяти торгово-развлекательных центров в столице.

Скандально известный своими многочисленными финансовыми схематозами и аферами миллиардер Андрей Березин продолжает быть в центре внимания не только правоохранительных органов, но и СМИ. Он сбежал из России и теперь отсиживается за границей. О каких преступлениях владельца инвестиционной компании «Евроинвест» уже известно представителям российских масс-медиа?

Знаете, что самое интересное в личности Антона Постольникова? Если кто-то скажет – мошенничество с помощью высокопоставленного дяди, бегство в Америку и прочие захватывающие подробности из жизни аферистов, то он будет неправ.

Объем работы руководителя отдела "М" питерского УФСБ Александра Гимадиева по установлению контроля за основными государевыми финансовыми потоками Санкт-Петербурга и Ленинградской области растет не по дням, а по часам.