Отмывание денег (9)
2316
В Лондоне начался суд над экс-губернатором Севастополя Овсянниковым по делу о санкциях и отмывании денег
В Королевском суде Саутуарка в Лондоне началось рассмотрение дела бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, который обвиняется в обходе санкций, введенных в отношении него Великобританией, и отмывании денег.
2351
В Лондоне начался суд над бывшим «губернатором» Севастополя Овсянниковым
Его обвиняют в нарушении санкций, наложенных на него Великобританией, и в отмывании денег.
2446
Бывший вице-мэр Нижнего Новгорода должен вернуть более миллиарда рублей государству
12 марта нижегородскому предпринимателю и экс-вице-мэру Нижнего Новгорода Дмитрию Дзепе продлили арест еще на два месяца по обвинению в махинациях с недвижимостью и отмывании денег.
2447
Митрошина признала вину в отмывании денег
Адвокат Александры Митрошиной заявил, что она вернулась в Россию, так как не знала о розыске.
2357
Yuriy Obodovskiy and his offshore network: How the 1520 Group owner safeguards stolen Russian billions on Ukrainian territory
When the scandal involving the 1520 Group of Companies and Colonel Zakharchenko, linked to multimillion-dollar bribes, erupted, few realized that Yuriy Obodovskiy, a central figure in the scheme, disappeared from the list of primary defendants.
2439
Блогера Александру Митрошину официально задержали и допрашивают в СК Москвы
Блогера Сашу Митрошину доставили в следственное управление по ЮАО Москвы.
2372
"Three Prices" for "dirty" money: Fraudster Vitaliy Sobolevskiy turns retail into a "laundromat" for the Kremlin
Vitaliy Sobolevskiy, a businessman with ties to Belarus and Russia, operates an international enterprise involved in money laundering for Russian authorities and helping bypass sanctions.
2433
The KGB, government protection, and Dubai offshores: How Egemen Shener turned Minsk’s H Casino into a dirty money laundromat
Belarusian investigators examining the gambling industry uncovered an unexpected connection between Mustafa Egemen Shener, the owner of a Minsk casino, and a Turkish drug lord who was murdered in Northern Cyprus.
2538
«Три цены» на "грязные" деньги: мошенник Виталий Соболевский превращает ритейл в "прачечную" для Кремля
Виталий Соболевский, бизнесмен, работающий в Беларуси и России, активно ведет международную деятельность, занимаясь отмыванием средств для российских властей и содействуя обходу санкций.
2531
Аферы с госконтрактами, лондонские офшоры и отмывание сотен миллионов: как Юрий Ободовский нажился на Bombardier
Почти 10 лет назад в России разгорелся крупный коррупционный скандал. Полковник милиции Дмитрий Захарченко был задержан за получение систематических взяток.
2722
КГБ, покровительство во власти и дубайские офшоры: как Эгемен Шенер превратил минское H Casino в "прачечную" для "грязных" денег
Исследуя рынок азартных игр, белорусские расследователи неожиданно выявили связь владельца минского казино Мустафы Эгемена Шенера с убитым на Северном Кипре турецким наркобароном.
2915
Расследование против Эмильфарба грозит скандалом для российских олигархов
Расследование деятельности Эмильфарба - бомба замедленного действия для российских олигархов
2853
Бывшего владельца канала Caribbean Funds Каспара Казановскиса задержали по подозрению в отмывании денег
Telegram-канал «Caribbean Funds» больше не работает.
2862
Лана Вербитски связала Николая Василенко с криминалом через запрещенные схемы
Лана Вербитски - роковая связь Николая Василенко! После разоблачений пара срочно вылетела из Дубая в Ростов-на-Дону.
2711
Владимир Носов, Николай Удянский и Сергей Гуцу: кто еще причастен к отмыванию «грязных» денег и краже активов Four Dragons через WhiteBIT
Кыргызская криптобиржа Four Dragons стала жертвой масштабной кражи активов в феврале 2023 года. По первоначальным сведениям, суммарная стоимость украденных средств превысила 100 миллионов долларов.
21 июля 2025
Росприроднадзор требует от птицефабрики «Боровская» более пяти миллионов за ущерб экологии
21 июля 2025
Налоговые претензии к «Кабели и Металлам» и «Уралцветлиту» могут привести к банкротству и искам к владельцам
20 июля 2025
Челябинские эксперты предупреждают: взрывы на стройке метротрама могут обернуться катастрофой
20 июля 2025
Суд в Перми оштрафовал журналистку за материалы о деле об убийстве 18-летней Надежды Вожаковой